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專家傳真－從中興制裁案看SHTC管制

: 工商時報【曾志超中華經濟與金融協會副秘書長】

4月間美國商務部對大陸知名通訊大廠-中興通訊祭出7年的禁售令，許多人都解讀為美國發動的科技戰，意圖藉此阻撓大陸的科技發展。然究其實際，本案係源自於企業漠視他國以及國際SHTC規範，加上內控嚴重失當，才讓美國有機會下重手。台灣企業應深刻關注相關規範，避免陷入中興困境。

中興通訊為中國大陸僅次於華為的通訊產業的國際級大企業，網路與通訊設備行銷世界各國，係大陸極力扶植的指標型企業，2017年營收超過人民幣千億元。然其管理與法遵顯然與國際嚴重脫節，2017年遭美國政府重罰事件所揭露的細節，讓人難以聯想到這是一家跨國企業。中興通訊於2012年即被路透社揭露私下將管制貨品銷售至伊朗，美國政府隨即立案調查，調查期間中興通訊不但隱匿資訊、提供偽證與誤導調查，還持續透過第三方銷售管制貨品至美國的眼中釘-伊朗與北韓，伊朗還對外公開宣稱仍能取得所需的通訊產品，並嘲笑西方國家封鎖無效，讓美國臉上無光。

更讓人訝異的是，中興通訊將銷售計劃、規避方案、參與人員以及法律風險等機密文件置於多數員工可下載的位置，內控出現嚴重疏失，最後成為犯罪的鐵證。中興通訊於2017年3月認罪與川普政府和解，願意繳納近12億美金的罰款（其中3億可緩繳），創下美國出口管制案最高罰金。並承諾解雇4位主管，以及處罰35名涉案員工。惟該公司事後並未記取教訓，未履行和解協議，還提供虛偽陳述，2018年4月美國下令禁止該公司從美國出口敏感技術，且7年內禁止美國企業向該公司供應零件。此舉對高度依賴美國零組件的中興通訊而言，等同是切斷其關鍵供應鏈。由其案例可知，中興通訊藐視美國及國際的相關規範，招致此一結果可謂是咎由自取，台商應引以為戒。

國際上為防堵毀滅性武器（包含核子、生化及導彈）擴散、制裁極權國家、防範恐怖主義，以及保護瀕臨絕種的動植物，聯合國、國際組織或是各個國家均訂有進出口管制清單以及管制規範，若有國家或企業違反管制規範，將會受到一定的處罰。尤其我國為國際高科技產品的重要供應者，應特別注意戰略性高科技貨品（Strategic High-Tech Commodities,簡稱SHTC）的管制。

SHTC管制的目的在於防堵可供生產或發展核子、生化與導彈等貨品銷往伊朗、北韓等管制國家。SHTC 輸出管制清單主要規定在瓦聖那協議、飛彈技術管制協定、澳洲集團管制清單、核子供應國集團管制清單、聯合國決議與美國頒布的行政命令等，縱然我國不是聯合國會員國與相關出口管控組織的成員，仍應遵守及搶購履行國際規範，否則仍會成為各國制裁的對象。

我國於1990年台美簽訂「保護戰略性貨品及技術貿易瞭解備忘錄」後，逐步落實SHTC管制，《貿易法》中明文：管理戰略性高科技貨品非經許可，不得輸出。經核發輸入證明文件者，非經許可，不得變更進口人或轉往第三國家、地區。違反者得處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣150萬元以下罰金。經濟部國際貿易局停止並得停止其1個月以上1年以下輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷其出進口廠商登記。

須注意我國的管制範圍與處罰相較於美國的規範仍屬輕微，美國管制範圍包含貿易仲介、過境與轉口貿易、反貪污與洗錢管制、技術移轉等，出口違規時需負擔民刑事責任，其中民事上得沒入，罰金可達25萬美金或是交易金額的2倍；刑事上除了可能被處以百萬美金的罰緩外，亦得對公司的主管處以刑事監禁；最重還可能如中興通訊被列為黑名單，於一定期間內不能直接或間接購買美國產品。若是認為有威脅美國國家安全，美國總統尚可引用《國際緊急經濟權力法案》（IEEPA），凍結在美的資產。有些人以為並未在美國設立公司，或是在美國境外交易，就不受美國法令的規範，事實上只要交易涉及美國生產的產品或技術，不管是直接出口、轉口貿易或視為出口，都在美國管制的範圍內。此外，只要貨品的最終用途或是最終使用者有可能用於生產或是發展毀滅性武器，均是管制SHTC範圍，例如精密機械雖然不是專用於生產武器，但只要可能生產導彈零組件，出口至管制地區即需經申請許可。

台灣身為高科技產業國際分工的一環，政府與企業應謹慎處理SHTC貨品管制，務必依相關規範辦理，切莫存著僥倖的心態，若不甚觸法也應積極配合調查，還有機會減輕罰則。中興通訊案例殷鑑不遠。

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